NUESTRO TRABAJO

La Iniciativa de los Derechos de la Mujer (IDM) es una organización sin fines de lucro basada en Guatemala y dedicada a combatir la desigualdad de género y poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas indígenas en comunidades rurales. IDM mejora las vidas de las mujeres y niñas indígenas guatemaltecas a través de la educación, el acceso a servicios legales y la prevención de la violencia de género.

De acuerdo con la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, la organización está catalogada como Persona Obligada y debe someterse a revisiones periódicas de su sistema de prevención. 

Evaluar la eficacia, eficiencia y grado de cumplimiento de las políticas, procedimientos y controles internos implementados por la organización para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LD/FT) durante el ejercicio fiscal 2025.

Alcance del trabajo:

La auditoría cubrirá el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025. El auditor deberá verificar, como mínimo:

• Manuales y Políticas: Existencia y actualización del Manual de Cumplimiento aprobado por la Junta Directiva y enviado a la IVE.
• Oficial de Cumplimiento: Verificación del nombramiento (titular y suplente) y el cumplimiento de sus funciones legales.
• Conocimiento del Donante/Cliente: Revisión de expedientes de donantes, proveedores y beneficiarios para asegurar que cuentan con los formularios IVE correspondientes y documentación de soporte.
• Registros y Reportes: Verificación de la presentación oportuna de reportes.
• Capacitación: Evidencia del plan anual de capacitación ejecutado para el personal
• Listas de Control: Procedimientos para el cotejo de personas en listas de sanciones (ONU, OFAC, etc.).

Entregables:

• Plan de Trabajo y Cronograma: A presentarse al inicio del encargo.
• Informe de Auditoría de Cumplimiento: Documento formal que detalle el alcance, la metodología, los hallazgos y la opinión del auditor.
• Carta a la Gerencia: Documento con recomendaciones específicas para subsanar deficiencias y fortalecer el sistema de control interno de cumplimiento.

Informes y comunicación:

El Auditor reportará directamente al Oficial Financiero y Dirección Operativa. Cualquier problema o reto que pueda afectar al calendario deberá comunicarse inmediatamente.

Perfil del Auditor/a:

• El auditor o la auditora deberá contar con las siguientes cualificaciones:
• Contador Público y Auditor (CPA) colegiado activo.
• Experiencia comprobada mínima de 3 a 5 años en auditorías de cumplimiento para OSFL o sector financiero.
• Conocimiento profundo de las normativas vigentes en Guatemala (Decreto 67-2001 y Decreto 58-2005).

Confidencialidad y seguridad de los datos:

El Auditor o la Auditora deberá firmar un acuerdo de no divulgación para garantizar la confidencialidad de la información sensible de la organización y los datos de los clientes.

Plazo de Ejecución:

La duración estimada de la auditoría es de 2 semanas, del 15 al 26 de junio de 2026 o antes de estas fechas. Debiendo incluir visita a nuestras oficinas en Antigua Guatemala.

Documentos Requeridos para Postular:

Los candidatos interesados deberán presentar lo siguiente:

• Propuesta técnica y económica.
• Un breve resumen de la experiencia, incluyendo trabajos realizados previamente.
• Un calendario detallado para completar el trabajo.

Plazo de Presentación de Postulaciones:

La fecha límite para recibir propuestas es el 11 de mayo de 2026 vía correo electrónico a saulgomez@womens-justice.org

Proceso de Selección:

La selección se llevará a cabo con base en la experiencia, metodología de trabajo propuesta, y costo de los servicios.